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华能国际电力股份有德国大观新闻限公司董事会2017年6月14日

时间:2017-06-16 16:14

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会议审议并一致通过了以下决议:一、《选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》选举董事曹培玺先生为公司第九届董事会董事长;选举董事郭�B明先生为公司第九届董事会副董事长,本次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,别离委托曹培玺董事和刘国跃董事代为表决,曹培玺董事长主持了本次会议,会议通知已于2017年6月2日以书面模式发出。

特此公告,华能国际电力股份有限公司董事会2017年6月14日 ,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任,二、《选举公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与查核委员会主任委员和委员的议案》,公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级打点人员列席会议,于2017年6月13日在公司本部召开第九届董事会第一次会议(“会议”或“本次会议”),郭�B明、范夏夏、黄坚、郭洪波董事因其他事务未能亲身出席会议,会议应出席董事15人,华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会, 证券代码:600011证券简称: 华能国际 公告编号:2017-029华能国际电力股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,各专门委员会人员组成为:战略委员会:主任委员:刘国跃委 员:范夏夏、黄坚、王永祥、刘吉臻、徐海锋审计委员会:主任委员:岳衡委 员:徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治提名委员会:主任委员:刘吉臻委 员:范夏夏、米大斌、林崇、岳衡、徐孟洲、张先治薪酬与查核委员会:主任委员:张先治委 员:刘国跃、郭洪波、程衡、岳衡、刘吉臻、徐海锋三、《确认审计委员会中的财务专家议案》确认岳衡先生、张先治先生为审计委员会中的财务专家,博彩网 澳门百家乐 新闻网 澳门赌场 中华新闻

亲身出席和委托出席的董事15人。

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